送り状の水増しなどの手段！
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中国本土と香港の取引総額・７０％に食い違い！
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中国政府が資金の国外流出防止に躍起となる中、国内の景気減速や人民元安を嫌い、 規制をすり抜けて出ていく資金の規模は拡大の一途をたどっている。
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中国の外貨準備は昨年５０００億ドル強も目減りし、なおも縮小は止まらない。２０１６年１０月だけで４６０億ドル近くが失われた。
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こうした流出を食い止めるため当局は海外投資のための主な枠組み、つまり個人富裕層向けの適格国内有限責任組合（ＱＤＬＰ）や機関投資家向けの適格国内機関投資家（ＱＤＩＩ）を凍結したり制限している。また法律専門家の話では、海外への大型直接投資の承認件数も急速に鈍化した。
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クリフォード・チャンスの金融サービスプラクティスの責任者Yin Ge氏は「ＱＤＩＩ の新たな割り当て枠はおおむね停止され、多額の外貨送金を伴う海外直接投資が認可さ れるかどうかはケースバイケースとなっている」と述べた。
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業界関係者によると、こうした当局の締め付けが緩む気配はないので、投資家は香港経由の貿易取引のインボイス（送り状）水増しなどの手段で資金の海外移動を目論んでいる。
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ナティクシス（香港）のチーフエコノミストは「これらの貿易取引量の伸びの大きさ は、疑わしい取引が当局に摘発されているとしても、それはほんの氷山の一角にすぎな いことを意味している」と指摘した。当局の資金流出を抑え込む動きは強まっている。
香港の資産運用会２社の幹部は、ＱＤＬＰは来年半ばまで停止状態が続く公算が大きいとの見通しを示した。
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国境を越える取引については、５０００万ドルよりも大きい場合は投資家が国家外為管理局（ＳＡＦＥ）に直接出頭して申告するか、分割での支払いを要求している。こう した取り組みは奏功している。７─９月の中国企業による海外合併・買収（Ｍ＆Ａ）総額は３８４億ドルと、１─３月の半分以下にまで落ち込んだ。
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一方、６─７％のリターンを提供する商品もある外国保険会社の投資性保険も中国本土の投資家に人気があったが、当局は「銀聯カード」による香港での保険商品購入額に上限を設定した。
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ただある保険業界幹部は、投資家はなお規制の抜け道を模索していると指摘した。国際的な資金洗浄を監視する多国間の枠組み「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」が割り出 した中国本土から資金を国外に移す主な手段には
（１）直接的な現金の密輸
（２）金融チャネル
（３）貿易
（４）影の銀行
──があるとした上で、「最近の人民元安を受けてこうした手段が活発に使われている 」と話した。このうち金融チャネルがふさがれつつある中で、貿易取引における架空イ ンボイス計上の動きが増えてきた。実際トムソン・ロイターのデータでは、中国本土と 香港の取引総額の７０％に原因不明の食い違いが生じている。
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